Газета "Кишиневские новости"

Миллионы $ поступали на счета оффшорных компаний и тут же исчезали

Третий этап, по словам генерального прокурора, сказанным в передаче на телеканале Jurnal TV, является очень сложным и продлился всего несколько дней.

«В ноябре 2014 года два банка предоставили кредиты в размере 13 млрд леев компаниям, у которых не было реальной экономической деятельности. В этот период были задействованы некоторые государственные учреждения, начиная с Национального банка, который подготовил план поддержки финансовой стабильности и представил его правительству. В момент, когда НБМ представил 14 ноября 2014 года план финансовой поддержки, он потребовал 6,3 млрд леев. Однако на заседании Комиссии по финансовой стабильности были включены две дополнительные позиции, в которых говорилось, что необходимо погасить межбанковские кредиты и кредиты резидентским компаниям, хотя такого прецедента нигде в мире не было. В то время межбанковские кредиты составляли 220 миллионов. Даже если мы возьмем эти 6,3 млрд, вся сумма, необходимая для финансовой поддержки страны, составила бы 6,5 млрд леев, но в этих условиях Комиссия по финансовой стабильности решает предоставить 9,5 млрд леев. Таким образом, оставались непокрытыми 3,5 млрд леев. Эта сумма была подтверждена правительством Лянкэ. С 13 по 17 ноября 2014 года Министерство финансов предоставило государственную гарантию, а с 19 ноября обанкротившийся банк Banca de Economi переводит деньги. В течение трех дней некоторые банки перевели со счетов Banca de Economii более 2 млрд леев, которые через три дня возвращаются из государственного бюджета на счета этого банка. Деньги, которые были переведены 19, 20, 21 ноября поступили на счета оффшорных компаний и исчезли во всем мире», – уточнил глава Генпрокуратуры.

Четвертый этап, который также является окончательным, предполагает отслеживание переводов, которые были сделаны на счета оффшорных компаний. Александр Стояногло уточнил, что основной целью этого этапа является выявление конечных бенефициаров и финансовых ресурсов, сообщает IPN.