Газета "Кишиневские новости"

Новости

Что, где и как искала компания Kroll

26 февраля
23:40 2015

Американское детектив­ное агентство Kroll, которое сейчас занимается расследо­ванием ситуации в трех про­блемных банках – Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank – создано в 1972 году Джулсом Кроллом, бывшим заместителем прокурора округа Нью-Йорк. Изначально агентство проводило различные сложные расследования, за которые иногда не брались и правоохра­нительные органы, завоевав репутацию профессионалов. Что в принципе не­удивительно: штат состоит из бывших сотрудников ЦРУ, британских разведок МИ-5 и МИ-6, прокуроров и профессио­нальных бухгалтеров и финансистов. У Kroll 55 офисов в 26 странах мира.

В биографии компании есть как свет­лые, так и довольно темные страницы. Так, агенты Kroll нашли 200 млн долла­ров, похищенных из госказны бывшим филиппинским диктатором Фердинандом Маркосом и его женой, средства свергну­того гаитянского диктатора Жан-Клода Дювалье, а также деньги иракского пре­зидента Саддама Хусейна.Однако агент­ство Kroll оказалось втянуто и в ряд скан­далов. Один из крупнейших – история с бразильской телекоммуникационной ком­панией Brasil Telecom. Во время проведе­ния расследования детективы были аре­стованы бразильской полицией. Власти страны обвинили компанию в незакон­ном прослушивании частных телефон­ных разговоров, перехвате электронной корреспонденции и подкупе чиновников. Значительный ущерб компании Kroll на­несло расследование деятельности из­вестного англо-американского финан­систа Аллена Стэнфорда, обвиняемого в отмывании денег наркомафии, обма­не собственных инвесторов, создании финансовой пирамиды, уклонении от уплаты налогов. Компания провела рас­следование и доложила заказчику, что Стэнфорд невиновен. Через год феде­ральные власти США, собравшие не­обходимые доказательства обратного, предъявили Стэнфорду обвинения и в отмывании денег, и в создании финансо­вой пирамиды. Выяснилось также, что в течение долгого времени Стэнфорд был клиентом Kroll. Теперь репутация запят­нана обвинениями в том, что агентство, возможно, сфальсифицировало выводы в угоду старому клиенту.

Поделиться:

Об авторе

admin

admin

Курсы валют

USD17,860,00%
EUR20,080,00%
GBP23,210,00%
UAH0,660,00%
RON4,220,00%
RUB0,280,00%

Курс валют в MDL на 21.04.2019

Архив