Газета "Кишиневские новости"

Объем хищений в два раза выше мирового роста ВВП

Мы с вами думали, что хищение мил­лиарда долларов из банковской си­стемы – кража века. Ничего подобного! Это, оказывается, только цветочки.

Американская неправительственная организация Global Financial Integrity, анализирующая незаконные финансо­вые потоки из развивающихся стран, опубликовала результаты свежего ис­следования. Из документа следует, что в период 2004-2013 гг. из страны незакон­но были выведены… более 9 млрд дол­ларов – в среднем по миллиарду в год. Наша страна оказалась на 73-м месте из 149 включенных в исследование стран, расположившись между Уругваем (9,56 млрд) и Сенегалом (8,03 млрд).

Всего за десять лет, по данным ис­следования, из развивающихся стран не­законно вывели 7,8 трлн долларов. Этот объем увеличивался ежегодно в среднем на 6,5%, что в два раза выше мирового роста ВВП. То есть воруют быстрее, чем производят.

В списке лидируют Китай (1,49 трлн) и Россия (1,05 трлн). Из Мексики, зани­мающей третье место, за десятилетие вывели около 528 млрд. Также в ТОП-10 вошли Индия (510,2 млрд), Малайзия (418,5 млрд), Бразилия (226,6 млрд). Не­намного отстали Южная Африка, Таи­ланд, Индонезия и Нигерия.

Если говорить о Молдове, то в 2004 году из страны незаконно были выведе­ны 855 млн долларов, в 2005-м – 690 млн, в 2006-м – 697 млн, в 2007 – 855 млн. В 2008 году размер незаконно вы­веденного капитала достиг 1,157 млрд, в 2009 – 633 млн и в 2010 – 784 млн долларов. Пик незаконного оттока денег был зарегистрирован в 2011 году – 1,268 млрд долларов. В 2012 году из страны ушли 1,131 млрд, в 2013-м – более 1 млрд долларов.

А что у наших ближайших соседей? Украина на 14-м месте (116,7 млрд дол­ларов), а Румыния – на 39-м (34,8 млрд). Неудивительно: эти страны куда больше Молдовы, и объемы нелегальных фи­нансовых потоков в них, соответственно, значительно выше.

По данным американских экспертов, на развивающиеся страны Европы при­ходится чуть более 25% совокупных не­законных финансовых потоков. В обще­мировом списке лидируют страны Азии (39% от итоговой суммы). Меньше всего вклад стран Ближнего Востока и Север­ной Африки – 7,1%.

Авторы исследования назвали спо­собы вывода капитала. В основном это происходит путем перевода денег в под­ставные компании, оффшоры, а также за счет искажения стоимости товаров при таможенном декларировании. По­следнее эксперты считают важнейшим каналом воровства, на него приходится 83,4% нелегального оттока капитала. По словам президента Global Financial Integrity Рэймонда Бейкера, если бы уда­лось легализовать хотя бы часть этих по­токов, развивающиеся страны получили бы существенный прирост налоговой выручки, которую можно было бы напра­вить на борьбу с бедностью.

Методика расчета Global Financial Integrity учитывает только нелегально выведенные из страны средства, то есть операции, не отраженные в документах. Организация выступает за принятие на­циональных и международных мер, ко­торые призваны сократить нелегальные финансовые потоки.

Для прекращения незаконного от­тока капитала авторы исследования ре­комендуют властям стран, включенных в рейтинг, создать публичные регистры владельцев юридических лиц, кроме того, все банки должны знать, кто настоя­щий эффективный бенефициар каждо­го открытого в их банке счета. В то же время жизненно важно проведение мер по предупреждению отмывания денег, а правительствам следует требовать от транснациональных компаний публико­вать свои доходы, прибыль, убытки, объ­ем продаж, выплаченных налогов, ин­формацию о филиалах и сотрудниках.

В общем-то, ничего нового. И законо­дательство соответствующе у нас есть, и механизмы его реализации известны. Не­понятно только, почему столь масштабные хищения заметили американские экспер­ты и вот уже целое десятилетие в упор не видят молдавские правоохранительные органы. Но, похоже, лечить их зрение бес­полезно. Проще, наверное, заменить лич­ный состав на зрячих сотрудников.

Елена РОЙТБУРД.