Газета "Кишиневские новости"

Совладелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин в рамках досудебного расследования сообщил, что в махинациях по выводу денег из России в ЕС ему помогали граждане Молдовы: Ренато Усатый, Влад Плахотнюк, Илан Шор и Вячеслав Платон, сообщает «Коммерсант».

Дело передано в прокуратуру, где будет подготовлено заключительное обвинение. Незаконные операции по выводу за рубеж и отмыванию денег проводились в 2013-2014 годах. Работа шла через Moldindconbank, совладельцами которого были Платон и Плахотнюк. Схема проста. Две фирмы заключали договор займа, который никто не намеревался соблюдать. Поручителями выступали граждане Молдовы. Они обращались в суд, а исполнительные листы о возврате долга шли в Moldindconbank. Деньги уходили на счета, открытые в США и Евросоюзе. В афере было задействовано более 100 фирм и 20 банков, всего за кордон ушло около 500 миллиардов рублей. Большинство граждан России, участвовавших в махинациях, задержаны. Платон, Усатый и Плахотнюк арестованы заочно и находятся в международном розыске.