Газета "Кишиневские новости"

Деньги из молдавских банков уплывали через Прибалтику

Какизвестно, компания Kroll лишь приступила ко второму этапу рас­следования истории с беспрецедент­ной банковской аферой, в резуль­тате которой три молдавских банка сначала были ограблены, а потом ликвидированы. Но, как выяснилось, если внимательно прочитать первый доклад американских детективов, уже можно обнаружить множество ниточек, показывающих, куда и как ушел миллиард. Журналисты газе­ты «Ziarul de Garda» так и сделали. И узнали много любопытного.

Следы ведут на берега Балтики

Из доклада Kroll следует, что «ев­ропейскими воротами» для получения контроля над проблемными молдавски­ми банками стали три латвийских банка: «ABLV», «PrivatBank» и «Pasta Banka», связанные с целым рядом более ранних финансовых скандалов и оштрафован­ные за действия по отмыванию денег.

История началась в 2012 году, когда ряд акционеров приобрел пакеты акций Unibank на займы, полученные от мало­известных оффшорных компаний из Ве­ликобритании. Финансовые трансфер­ты осуществлялись через упомянутые латвийские банки. Позже то же произо­шло с акциями Banca Socială и Banca de Economii. На первый взгляд, физические лица, получившие эти кредиты и купив­шие акции банков, не имеют ничего об­щего. Но только на первый взгляд. Номе­ра их счетов отличаются незначительно, а, значит, открывались примерно в одно время, да и сценарии действий этих пер­сон практически аналогичны.

Коридор из оффшора в Молдову

Так, в конце мая 2013 года пять молдавских компаний приобрели акции Banca Socială. Все выплатили свои доли из займов, буквально накануне получен­ных в британских оффшорах. И, что ин­тересно, у всех пяти были счета в «ABLV Bank» в Риге. И ряд частных лиц, которые в 2013 году получили акции этого банка, в аналогичный период взяли сказочные кредиты в британских оффшорах, ис­пользуя счета в «ABLV Bank». Среди них: Пётр Лучинский, экс-президент Молдовы (5,25 млн долларов и 728,6 тыс. евро), Регина Апостолова, бывший муници­пальный советник Кишинева, действую­щий вице-примар в примэрии Оргеева, возглавляемой Иланом Шором (5,24 млн долларов и 728 тыс. евро), Тудор Негру, бывший акционер фирмы «Danmira» из группы Шора (705,9 тыс. евро и 409 тыс. долларов), Марина Таубер, президент Федерации тенниса Молдовы (4,6 млн леев, 698,3 тыс. евро и 465 тыс. долла­ров) и нотариус Ольга Бондарчук (1,4 млн долларов). Услугами этого же лат­вийского банка для получения кредитов из оффшоров пользовались не только акционеры Banca Socială и Unibank, но и некоторые владельцы акций Banca de Economii. Интересно, пожелай мы с вами получить подобные займы – нам дадут?

Примерно такие же операции проде­лывались через «Pasta Banka». Именно через него занимали деньги у оффшоров из Доминиканской Республики, Панамы, Белиза лица с российским и украинским гражданством, купившие акции Banca Socială. Одна из этих оффшорных фирм – «Jet-Tech Industries» – известна по предыдущим сомнительным сделкам с молдавскими компаниями. Директором ее до марта 2014 года была Анжелика Элизабет Лилли из Новой Зеландии. Она руководила также одной из фирм, став­шей владельцем Publika.md, которая в настоящее время принадлежит Владу Плахотнюку, вице-председателю (уже бывшему!) Демократической партии. Как вы думаете, это случайное совпадение?

Коридор из Молдовы в оффшор

Ну и, наконец, банковская группа «Privatbank», принадлежащая небезыз­вестному украинскому олигарху Игорю Коломойскому. По данным Националь­ного банка, приведённым в отчете Kroll, шесть из семи фирм, которые взяли круп­ные кредиты в Banca de Economii и Banca Socială, ранее получали деньги от одних и тех же оффшорных компаний, у кото­рых есть счета в рижском «Privatbank». И целый ряд довольно известных частных лиц купил акции Unibank на средства кре­дитов от британских оффшоров, пере­данные через «Privatbank».

Посредством этого банка деньги не только приходили, но и уходили. В тече­ние двух дней ноября 2014 года в общей сложности пять компаний из группы Шора перевели через него несколько миллиар­дов леев, полученных в виде кредитов от Banca de Economii и Banca Socială, из Ки­шинёва в Великобританию.

Кто-то теряет, кто-то находит

В докладе Kroll отмечается, что в но­ябре 2014 года деньги были намеренно направлены на выдачу неблагоприятных кредитов от фирм Илана Шора через не­сколько латвийских банков, малоизвест­ным компаниям из Великобритании и Гонконга.

Как удалось выяснить журналистам «Ziarul de Garda» в Комиссии по финан­сам и рынку капитала Латвии, у упомя­нутых латвийских банков сомнительная репутация. Так, ранее, «ABLV Bank» и «Privatbank» были санкционированы властями Латвии за то, что допустили получение 230 миллионов долларов в контексте налогового мошенничества в России, вскрытого в рамках дела Маг­нитского. Теперь комиссия инициировала проверку в связи с открывшимися факта­ми участия банков в мошеннических схе­мах по выводу денег из Молдовы. Если нарушения подтвердятся, не исключены новые санкции.

Безусловно, всякое преступление должно быть наказано. Но станет ли от этого легче нам, простым гражданам Молдовы, не банкирам, не олигархам, не экс-президентам? Недавно междуна­родная организация финансового ана­лиза «Global Financial Integrity» провела исследование о связи между государ­ствами, допускающими отмывание де­нег, и уровнем бедности. «Незаконные денежные потоки напрямую связаны с ростом бедности, неравенства и низким уровнем человеческого развития, а фе­номен отмывания денег оказывает боль­шое влияние на бедные государства», – отмечается в исследовании.

Но мы и без всяких исследований чувствуем это на собственной шкуре. В государственном бюджете огромный дефицит, цены и тарифы растут, зар­платы бюджетникам задерживают, все расходы страны максимально урезаны. А недавно глава представительства Все­мирного банка в Молдове Алекс Кремер обрадовал: каждый житель республики шесть недель в году работает на покры­тие убытков государства. В появлении которых эти жители совершенно не ви­новны.

Приехали…

Елена РОЙТБУРД.