Газета "Кишиневские новости"

Ситуация вокруг беспрецедентной кражи из банковской системы все больше запутывается

Мы уже рассказывали, что после целого месяца глубокомысленных рассуждений с высоких трибун о том, что обнародование отчета компании Kroll может навредить следствию, спикер парламента Ан­дриан Канду опубликовал документ на своемсайте в интернете. Казалось, вот теперь-то мы и узнаем, кто украл миллиард долларов из банковской си­стемы, куда эти деньги исчезли и кому, в конце концов, реально достались. Вот именно, казалось.

Ждет ли Шора тюрьма?

На первый взгляд, доклад содержит большой пласт информации. Правда, при ближайшем рассмотрении оказывается, что большая часть этой информации уже публиковалась в прессе и потому ново­стью не является. Так, в отчете упоми­наются компании, которые принадлежат или подконтрольны бизнесмену Илану Шору. Из документа следует, что число этих компаний за последние годы значи­тельно выросло: на конец 2011 года их было 18, а в конце октября 2014 года — уже 39.

Одновременно увеличивалась и сум­ма выданных им кредитов: на 30 сентя­бря 2010 года их общий объем составлял около 130 млн леев, а к 25 ноября 2014-го — 13,4 млрд леев. В ноябре крупные кредиты в Banca de Economii и Banca Socială получали семь компаний, подкон­трольных Шору: Danmira SRL, Davema-Com SRL, Voximar-Com, Contrade, Caritas Group, Provolirom SRL и Dracard SRL. Все компании были зарегистрированы в Ки­шиневе в последние три года. В докладе отмечается, что кредиты эти сопровожда­лись «комплексной серией транзакций, посредством которых кредитные деньги проходили через банки, местные и за­рубежные компании с использованием счетов в латвийском банке. Структура транзакций и всей схемы говорит о по­пытке скрыть истинное происхождение этих активов».

В конце концов деньги были пере­ведены на латвийские банковские счета компаний из Великобритании и Гонконга. В итоге есть займ в размере 18,3 млрд леев, гарантом по которому выступает британская Fortuna United LP.

Вывод финансовых детективов: у Шора и его партнеров был «план полу­чения контроля над каждым банком и последующего манипулирования тран­закциями для доступа к кредитам». В общем, крайним назначили Илана Шора, которого после публикации отчета Kroll заключили под домашний арест, хотя прокуроры требуют для него тюремного заключения.

Не Шором единым

Эксперты сразу усомнились в том, что все упирается в одного Шора. К примеру, вице-премьер и министр эко­номики в правительстве Иона Стурзы Александр Муравский считает, что, если «Шор и компания» стремились получить контроль над банками, ника­кого резона воровать деньги не было. Наоборот, они должны были быть за­интересованы, чтобы деньги остались в перешедших под их контроль банках. Это даст возможность укрепить свои позиции на финансовом рынке, полу­чить гораздо большее финансовое, а через него и политическое влияние, что принесет куда более значительную прибыль, причем на постоянной и впол­не законной основе. То есть реальные виновники кражи – совсем иные, но об этом Kroll как раз умалчивает.

Экс-председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и фи­нансам Вячеслав Ионицэ отмечает, что самое интересное то, о чем в отчете Kroll не говорится: «Какие еще компании, за исключением входящих в группу Шора, брали безнадежные кредиты, и каким публичным персонам эти компании аф­филированы? В какие компании фирмы из группы Шора переводили деньги? С какими публичными персонами они ас­социируются? Ответы на эти вопросы позволят нам узнать, кто политически прикрывал Шора и кого он за это «отбла­годарил».

Бедный, бедный Дрэгуцану!

После публикации отчета Kroll по си­туации в банковской системе состоялись парламентские слушания. В ходе их ряд «сенсационных» заявлений сделал гу­бернатор Национального банка Дорин Дрэгуцану. Во-первых, он заявил, что из трех проблемных банков вывели вовсе не миллиард долларов, а «всего» 450 миллионов. И это не четверть ВВП, как утверждали СМИ (и, добавим, аудиторы компании Kroll), а лишь 8%. Спасибо, утешил!

Во-вторых, как утверждает прези­дент Нацбанка, в трех проблемных бан­ках просто не было такой ликвидности, чтобы за неделю вывести 13 млрд леев. Он отметил, что сомнительные займы выдавались как до 2009 года, так и по­сле. Но в Национальном банке об этом стало известно только после введения спецуправления. А теперь Дрэгуцану очень надеется на второй этап рассле­дования, который, по его словам, может занять шесть-девять месяцев и призван установить, кто же все-таки прикарманил денежки.

Бедный, бедный Дрэгуцану! И ничего-то он не знал – не ведал! Чело­век, пришедший в главный банк страны из крупной международной аудитор­ской компании PricewaterhouseCoopers, принимая дела, не выяснил реальную ситуацию во вверенной ему системе? А как же единый расчетный центр Нац­банка, мимо которого не проходит ни одна банковская транзакция? Даже на­чинающий бухгалтер знает, что дебет должен сходиться с кредитом. А если Дорин Дрэгуцану все-таки обнаружил, что из банков воровали долгие годы, почему молчал до сих пор? Кого-то прикрывал и продолжает прикрывать? А если не молчал, значит, проевропей­ским властям выгодно было замалчи­вать эту историю? Почему ничего не обнаружила (или промолчала) комис­сия под руководством Олега Рейдма­на в парламенте прошлого созыва, расследовавшая ситуацию в Banca de Economii? К слову, международные ау­диторы подчеркивают, что выводы их доклада основаны исключительно на информации, предоставленной Нац­банком, которую они не проверяли. Что мешало специалистам Национального банка самостоятельно проанализиро­вать все имеющиеся данные, чтобы прийти к выводам, аналогичным тем, что сделала компания Kroll? И за что в таком случае заплатили 350 тыс. евро?

Кетрару не верит Kroll

На тех же парламентских слушаниях глава Национального центра по борьбе с коррупцией Виорел Кетрару заявил, что ведомство обладало и раньше всей информацией, содержащейся в докладе компании Kroll, и даже более подробны­ми данными. А опубликованный доклад он назвал беллетристикой. К тому же Кетрару уверен, что деньги из Молдовы не уходили, и большую часть их следует искать в инвестициях, сделанных в Киши­невский международный аэропорт.

Генеральный прокурор Корнелиу Гу­рин сообщил, что в течение 2010-2014 гг. прокуратура направила в суд десять уголовных дел по факту незаконного получения кредитов мошенническими путями, что нанесло государству ущерб в размере нескольких миллионов евро. А по фактам беззаконий, допущенных в «ВЕМ» и «Banca Socială» в ноябре про­шлого года, уголовное дело возбуждено 4 декабря. К слову, Гурин заметил, что лично снял гриф «секретно» с отче­та компании Kroll, и только после этого стала возможной его публикация. Вы­ходит, Канду вовсе не герой, принявший огонь на себя? А результаты аудита, как утверждают многие, были обнародова­ны, чтобы «выпустить пар» и снизить на­пряженность в обществе.

И напоследок. Президент Николай Тимофти отказался комментировать до­клад Kroll. На просьбу журналистов он заявил, что у него другие проблемы, и без предварительной подготовки и без взвешивания каждого слова он не мо­жет отвечать прессе, чтобы не вызвать критику с ее стороны. Между прочим, президент не раз утверждал, что узнал о незаконных сделках из СМИ и не рас­полагает детальной информацией по этому вопросу. Однако в ходе тех же парламентских слушаний заместитель главы СИБ Вадим Врабие сообщил, что глава государства был первым офици­альным лицом, которое еще в 2013 году поставили в известность о краже в трех банках.

Тем временем Илана Шора, несмотря на его внезапную «болезнь», во вторник привезли в Национальный антикорруп­ционный центр на допрос. Длился он око­ло трех часов. После этого журналисты JURNAL.TV зафиксировали: к вечеру из особняка, где под домашним арестом си­дит бизнесмен, в Кишиневский аэропорт стали вывозить чемоданы и баулы. Уди­вительным образом ни в МВД, ни в про­куратуре о перемещении грузов ничего известно не было. Пропавший миллиард ищут, вероятно, по другим адресам. По­хоже, Илану Шору создают все условия для того, чтобы он беспроблемно покинул Республику Молдова, даже находясь под круглосуточным наблюдением полиции.

Елена РОЙТБУРД.